La Oficina de Control de Activos en el Extranjero ( OFAC) del Departamento del Tesoro de EU, desde el 2000 y hasta la semana pasada ha aplicado 683 sanciones para México, entre empresas y personas. En la lista negra hay 378 mexicanos y 305 entidades, empresas y negocios por presuntos vínculos de lavado de activos del crimen organizado y que siguen operando en el país .
Dentro de las empresas se encuentran farmacias, centros de masaje o spas, autódromos, casa de cambio, gasolineras , hoteles, desarrollos residenciales entre otros giros que no cuentan con una investigación de la Procuraduría General de la República y algunas prestan servicios al gobierno federal.
Las empresas mexicanas son investigadas por la OFAC por estar relacionadas con lavado de dinero, trasiego y distribución de droga en los Estados Unidos para diversas organizaciones delictivas , desde la de los hermanos Arellano Félix, Cártel del Pacífico, Zetas hasta el grupo de Raúl Flores.
Cabe destacar que Raúl Flores en México se ostenta como un empresario fayuquero y en Norteamérica está catalogado como un poderoso narcotraficante.
Asimismo aparecen en el listado 378 mexicanos, señalados como cabecillas y lugartenientes en la estructura del crimen organizado, así como los nombres de sus familiares y socios.
Fuente : Excelsior / Foto : Archivo / EMLB
